首创环保: 首创环保第八届董事会2023年度第二次临时会议决议公告

证券代码：600008    证券简称：首创环保        公告编号：2023－005

       北京首创生态环保集团股份有限公司

(资料图片)

   第八届董事会 2023 年度第二次临时会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023

年度第二次临时会议于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议

的通知，会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会

议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议

符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下

决议：

  一、审议通过《关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

  同意公司 2023 年向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度，

期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于北京首创环境投资有限公司 2023 年度为子公司提供担

保额度的议案》

内公司)向银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构申请授信额度时，北

京首创环境投资有限公司为其提供单日最高余额不超过 20 亿元的新增担保额度

（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上的子公司的新增担

保额度为 10 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的子公司的新增担保额度为 10

亿元人民币。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、

担保公司及其他金融机构的批复为准；

担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并可根据实际需要对资产负债率未

超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过 70%

的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司额度中调剂使用。期限为自 2023

年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

  同意公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                     北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

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